Прокуратурата открила 1 млрд. лева в банкова сметка на Николай Банев в Швейцария

„Факт е, че на Николай Банев са констатирани 1 млрд. лева в швейцарска банка. Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани”, коментира тази сутрин пред NOVA зам. главният прокурор Иван Гешев във връзка със свое твърдение отпреди дни, че към Баневи има обвинение за пране на над 1 млрд. лева.
„Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори, че при евентуалното им пускане те биха могли да преместят тези пари, където си искат”, уточни Гешев и отхвърли вариант действията срещу Баневи да идват от конкуренти. „Не знам каква конкурентна среда създават Баневи, при положение, че нямат бизнес. Те само режат на скрап предприятия. Няма бизнес, който е конкурентен на техния“, заяви зам. главният прокурор.
Иван Гешев призна, че пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже. „Баневи са обвинени и за престъпление организирана престъпна група, за пране на пари, както и за длъжностни присвоявания”, уточни Гешев.
Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения остават за постоянно в ареста, реши специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста.
„Профилът им е такъв, че съществува реална опасност, ако бъде взета мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража”, да окажат натиск върху свидетели и да манипулират доказателство”, заяви още той.
По думите му средствата, с които се доказват тези престъпления, са по-скоро документи и експертизи, а не свидетелски показания.