Прокуратурата: Над 94 млрд. долара са преминали като оборот през "Нексо"

За последните 5 години са преминали през "Нексо" оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 
По-рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването. Проверки се правят в офиси на известната фирма "Нексо", собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
"В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката"Нексо". Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза Милева.
Тя подчерта, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми. 
Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.