Първо в BulNews! ГДБОП и ДАНС разбиха група за данъчни измами за над 26 млн. лв., действала е и във Враца /снимки/

ГДБОП и ДАНС разбиха престъпна група за данъчни измами за над 26 милиона лева, научи BulNews.
Под ръководството на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, службите проведоха мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група, действала в различни области на страната.
Операцията е реализирана на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Извършени са 45 претърсвания. Шестима български граждани са задържани.
При обиските са иззети счетоводни документи и печати, електронни подписи, мобилни телефони, над 500 000 лева в брой, инвестиционно злато, както и други доказателства, свързани с престъпната дейност.
Разследването е започнало през 2024 г., като е установеноа, че от 2019 г. до момента групата е извършвала мащабни данъчни измами чрез създаване и контролиране на фирми тип „липсващ търговец“/„буфер“, генериране на обороти чрез фиктивни доставки, схеми в два основни сектора – селско стопанство и строителство.
Само от търговия с фуражи групата е генерирала оборот над 100 милиона лева, използван за неправомерно данъчно предимство.
В строителството са използвани фиктивни доставки за избягване на данъци.
Установената до момента щета към бюджета е над 26 милиона лева.
Наказателното производство е по чл. 321 и чл. 255 от НК.
Работата по случая продължава под ръководството на Европейската прокуратура.

Галерия