Изчезналите милиони от най-търсения финансов престъпник в Европа

Миналата година в луксозна градска къща в Мейфеър беше сключена тайна сделка за закупуване на три циментови фабрики в Либия. Стратегическите активи, скрити зад фиктивни компании и споразумения за неразкриване на информация, отидоха при бизнесмен, свързан с подкрепяния от Русия либийски генерал Халифа Хафтар. Най-важният детайл от сделката обаче не беше самоличността на купувача, а тази на основния инвеститор, Ян Марсалек - най-издирваният финансов престъпник в Европа и същевременно най-издирваният шпионин на Русия.
В продължение на години Марсалек беше един от най-възхищаваните бизнесмени в Европа - млад и динамичен ръководител, който изведе доставчика на финансови услуги Wirecard до най-високите му висоти, преди измамата, извършена от Марсалек и други ръководители на компанията, да бъде разкрита, предизвиквайки голям скандал.
В същото време Марсалек беше замесен в света на руския шпионаж, мотивиран от очарованието си от властта и нуждата от адреналин, както и от философия на живота, в която се отнасяше към всичко като към игра, според Financial Times.
През петте години след краха на Wirecard два въпроса, свързани с ролята на австрийския бизнесмен, останаха без отговор:
Къде са се озовали парите, които е откраднал, и как биха могли да бъдат използвани в интерес на Русия?
Разследване на FT и Bayerischer Rundfunk разкрива нови подробности за значителна част от милионите евро на Марсалек, които липсват, и за сенчестата битка, водена от бившите му бизнес партньори за активите на австриеца.
Марсалек вече се е хвалил с либийските си бизнес отношения, включително връзките си с Либийската циментова компания (LCC). Инвестициите му биха стрували десетки милиони долари днес, ако все още можеше да има достъп до тях. И LCC е само една от тях.
Марсалек се е стремял да си създаде съюзници сред фракциите и военните лидери в Либия. Въпреки че сумите са малки в сравнение с 2-те милиарда долара, които Марсалек е откраднал чрез Wirecard, проектите му в Либия показват как бизнесменът е действал като агент на влияние, използвайки незаконни средства и връзки с други бизнесмени, готови да поемат рискове, за да комбинират собствените си финансови интереси с тези на шефовете си в Русия.
Документите, анализирани от FT, също така разкриват политическите интереси на Марсалек в Либия и как той се е стремял да спечели съюзници сред важни фракции и военни лидери в страната, като по този начин демонстрира и колко полезен може да бъде за Кремъл като агент на руското разузнаване.