Стоки от България, фирми фантоми и 11 млн. евро щети: Гръцката полиция разби мащабна схема

Полицията в Северна Гърция разкри престъпна организация, която е внасяла стоки от България, предаде Fortune Greece. Разбита е схема за укриване на данъци и нелоялна конкуренция. Групата е ощетила държавната хазна с милиони евро.
Според първоначалните данни от полицейското разследване финансовите щети и пропуснатите приходи за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. До момента властите са задържали петима души, като се очаква броят на арестуваните да се увеличи.
Престъпната организация е изградила добре функционираща мрежа за внос на стоки от съседна България. Стоките са били вкарвани на гръцка територия напълно „на черно“ - без необходимите документи и фактури.
След това продуктите са били пласирани на вътрешния пазар на особено ниски цени, което е причинило сериозни нарушения на лоялната конкуренция, чрез мрежа от фирми фантоми. Тези компании са продавали стоките, като са получавали сумите от купувачите по обичайния начин, и не са плащали нито едно евро на държавата - системно са „забравяли“ да внасят ДДС и данък върху доходите.
Двамата предполагаеми „мозъци“ на организацията са играли ключова роля в измамата. За да прикрият следите си и да избегнат запори и проверки от данъчните власти, те са използвали систематичен метод за „рециклиране“ на данъчните номера на фирмите.
Веднага щом дадена компания натрупвала прекомерни задължения и се приближавала до „целта“ на контролните органи, организаторите я закривали. След това незабавно създавали ново дружество, използвайки „подставени лица“ - данните на уязвими или склонни да сътрудничат хора, които се съгласявали да се представят за законни представители и да предоставят данъчния си идентификационен номер срещу заплащане.
Операцията по разбиването на организацията е планирана и проведена от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.
Вече са включени имената на най-малко още 20 души, за които се предполага, че са участвали в схемата. Разследването на властите продължава с цел пълното проследяване на паричните потоци и разкриване на целия мащаб на незаконната дейност.