Българин се призна за виновен за пране на над $1.2 млн. в САЩ

Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, като са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. и са ги използвали, за да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.