Обвинения срещу 53 души за данъчна измама в Хърватия, сред тях и българин

Хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) е повдигнала обвинения срещу 52 хърватски граждани и едно лице с българско и албанско гражданство по подозрение за организирано укриване на данъци и пране на пари. С действията си те са ощетили държавния бюджет с близо два милиона евро, съобщи хърватската национална телевизия Хърватска радиотелевизия (ХРТ).
Става дума за група, ръководена от Горан Крунич, която се е сформирала в началото на 2023 г. в Загреб и други хърватски градове и е извършвала престъпна дейност до края на 2024 г. Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич.
Хърватската прокуратура съобщи, че заподозрените са обвинени в сдружаване с цел извършване на престъпление, укриване на данъци и мита, пране на пари или съучастие в тези престъпления. Според обвинението Горан Крунич е ръководел дейността на няколко компании, като е събрал група сътрудници с цел получаване на значителна незаконна печалба чрез издаване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.
Според антикорупционната служба заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност, които са служели единствено за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги.
С тези фалшиви фактури много компании са могли фиктивно да си приспадат ДДС, с което държавният бюджет е бил ощетен с поне 1,99 милиона евро. Парите, платени по тези фактури, впоследствие са били теглени в брой или прехвърляни по други сметки, за да се прикрие произходът им.
Разследващите твърдят, че членовете на групата, по указания на Крунич, са теглили средства от фирмени сметки и са ги предавали в брой на организаторите.
По този начин са били изтеглени общо почти шест милиона евро, от които над 800 хиляди евро са били задържани като комисионна, а останалата част е върната на ползвателите на фалшивите фактури. Така, според прокуратурата, е избегнато плащането на данък върху доходите от капитал в размер на над 700 хиляди евро.
Освен това Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.